Снятие блокировок с карт и счетов

Почему блокируют карты и счета по 115 ФЗ:

Для бизнеса (ЮЛ и ИП):

• Сомнительные операции (обналичивание): Регулярное снятие крупных сумм наличными вскоре после поступления денег, особенно если это не связано с зарплатой или хознуждами;
• Транзитные операции: Деньги поступают на счет от одного контрагента и в короткий срок почти полностью переводятся дальше, часто на счета физических лиц или компаний с признаками "однодневок". При этом налоги и другие обязательные платежи не уплачиваются;
• Нетипичные траты с корпоративных карт: Покупки в строительных гипермаркетах, автосалонах или турагентствах могут вызвать подозрение, если они не соответствуют профилю деятельности компании;
• Массовые выплаты физлицам: Регулярные переводы крупных сумм людям, которые официально не являются сотрудниками, могут расцениваться как попытка ухода от налогов и страховых взносов ("серая" зарплата);
• Налоговая и таможенная задолженность: Если компания включена в списки должников ФНС или ФТС, банк обязан ограничить операции по счету .

Для физических лиц:
_______

• Необычная активность по карте: Резкое увеличение оборотов, частые поступления от разных лиц с пометкой "за услуги" при отсутствии статуса самозанятого или ИП;
• Дропперство: Получение денег от незнакомцев с целью их немедленного вывода и передачи (используется мошенниками;
• Вывод денег с онлайн-казино и операций с криптой.
И тд.

• Отдельно стоит упомянуть об арестах ФССП за судебные долги.
_____

Напишите или позвоните.
Раскажите о своей проблеме и бесплатно получите консультацию и конкретный план действий по решению проблемы.

ВАЖНО:
==========
✅ ПРИНИМАЮ КЛИЕНТОВ У СЕБЯ И РАБОТАЮ ДИСТАНЦИОННО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ.

✅ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ РАБОТАЮ ТОЛЬКО ЛИЧНО, Ваш заказ не передаю никому.

✅ НЕ УВЕРЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ = НЕ БЕРУСЬ.

✅ ВСЁ ДЕЛАЮ ТОЛЬКО В РАМКАХ ЗАКОНА И ПРАВИЛЬНО.

✅ БУДУ РАД ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ.

_____

Возможно вы искали:
Юридические услуги, услуги юриста, адвокат